客户通知

01/12/2020 18:42:36(GMT+8)

了解客户(KYC)政策

KYC简介

通过同意这些条款,您授权我们执行任何我们可能需要的或第三方(包括监管机构)可能需要的验证检查来确认您的身份和联系方式(“检查”)。 在进行这些检查期间,我们可能会限制您从您的帐户中提取资金。 如果您提供的任何信息是不真实,不准确,误导性的,不匹配您的身份证或其他不完整的信息,我们将立即终止您的帐户和/或阻止您使用服务的权利,以及我们可能选择采取的任何其他行动。 如果我们无法确认您是否已达到法定年龄,则我们可能会暂停您的帐户。

  • 您的账户将被关闭;
  • 在此期间进行的所有交易将变为无效交易,并将退回相关存款的金额;
  • 您在此期间赚取的任何获胜将被收回,并要求您将从您的账户中提取的所有资金退还给我们。

如果您的个人信息发生任何变化,您需要通过客服联系来通知我们进行更新。

政策目标

B9Casino应在以下情况下要求对其服务的用户进行验证:

  • 涉嫌欺诈,洗钱,犯罪活动等;
  • 对提供的文件的真实性存疑;
  • 违反使用公司服务的条件与条规;
  • 任何其他公司认为适当的情况。

通过该请求,公司可以要求标准的身份数据和文件以及附加文件。最少的身份数据集包括:

  • 全名;
  • 出生日期;
  • 公民身份;
  • 永久居住地地址;
  • 身份证号码;

附加文件包括:

  • 其他国家身份证(驾照,军人证件等);
  • 用户与面部开放护照的照片(文件应可读);
  • 银行卡正面照片(5个前面和4个后面的数字,所有者的姓名和到期日期应可读)。

此外,公司可能会要求用户提供资金来源证明文件,以确保用户提供证据,确认他用于投注或游戏的资金实际来源。这些信息可能采取以下形式:

  • 收入证明:工资单/董事报酬/股息/养老金;
  • 银行对账单/储蓄账户清晰地显示了来自可识别来源的一致进账;
  • 信托契约明确显示资金的一致权利;
  • 日期证明用户所获得的奖励/支付。

用户提供的文件可能不被批准的原因包括:

  • 地址/姓名与账户姓名/地址不匹配;
  • 文件不清晰或为复印件;
  • 文件不可接受(例如,用户发送的文件复印件不在用于身份验证的接受文件列表中,或者将邮寄信封的复印件发送而不是实际的水电费单);
  • 公司的雇员或承包商认为适当的其他原因。

尽职调查(DD)的义务:

公司的客户应该接受尽职调查程序和记录保存。

匿名账户:

不允许匿名或名义’账户记录存在。任何现有的匿名账户或账户被认为是化名的或身份识别不一致的,应当在早期机会上进行适当的尽职调查,以确定账户持有人的身份和真实情况。如果无法确定账户持有人的身份,则应关闭该账户,取消所获得的奖金并将存款退还到收到资金的账户中或扣留存款,以防无法或代价高昂地退还存款。

重复/多个账户:

许多客户希望开设并行账户,以分隔他们的赌博支出。尽管存在这种活动,但公司应识别并关联可能属于同一人或受其控制的“链接”账户。公司有权取消额外的账户或有关玩家的账户,取消因此获得的奖金并将存款退还给账户的所有者。公司保留单方面拒绝任何客户申请和/或终止进一步提供服务的专有权利,而无需向客户说明原因或提供解释,在KYC政策违规的情况下。

执照
B9Casino is a registered & licensed by the Board of Director of PAGCOR operates under the Master License of Gaming Services Provider. N0.0SP20-000 12-A
关注我们
付款方式
>
B92U